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境外注册境内狂拉下线亿
点击: ,时间:2022-10-31 13:17

  2012年底,王斌刚与白增杨(另案处理)商定在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站(以下简称鸿利国际网站),网站平台的相关技术工作委托台湾波音公司负责。2013年1月,该网站正式运营。

  波音公司为鸿利国际网站准备了一部分用来接收赌博人员赌资的银行账号。该网站自己亦有一部分银行账号用来接收赌博人员的赌资。该网站定期公布网站的银行账号,供参赌人员进行赌资结算。该网站还利用宝付公司、环迅公司等第三方支付平台进行资金流转。网民可以用电脑或者手机直接登录其提供的任一赌博网址即可访问该网站,自由开通会员账号或者代理账号。代理账号可以发展会员,并根据下属账户的总投注金额情况返点。该网站一般提供多个银行账号供会员下注使用,并不定期更换下注账号;会员还可以使用“在线支付”,“在线支付”的金额通过第三方支付平台(环迅、宝付)进行资金流转。

  鸿利国际网站成立之初,王斌刚、白增杨负责出资,王才林负责网站技术及管理工作。2013年8月份,因网站亏损,白增杨退出该网站,王斌刚继续经营该网站。王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾波音公司等工作,王才林负责网站的日常管理工作。2014年年初,该网站开始赢利,王斌刚又招聘王小龙、王宝森(另案处理)至网站工作。

  记者通过相关案件材料发现,在该案中,涉及的下线人数众多,其中对网站贡献最大的一个下线,一年内吸引投注额就高达1.29亿余元,另一个下线半年内吸引的投注额也有5千多万元。而对于“突出贡献者”,网站给予的回报也是丰厚的,“贡献”最高的下线月,管翼飞得知鸿利国际网站网址后,开始上网赌博,后又被被告人王才林发展为该网站的代理,并注册了代理账户“dtaoshujian”,通过网站指定的网址,先后让张俊、孙政伟、佘敬保、谢晓东(均另案处理)等人注册成为该网站的会员。上述人员注册成功后,即在该网站进行赌博投注。经公安机关远程勘验证明:自2013年11月至2014年10月14日,管翼飞的代理账户“dtaoshujian”下挂的41个会员账户的总投注额为人民币129933238元,管翼飞的guanyifei会员账户有效投注额为人民币259570元。管翼飞从鸿利国际网站获得返还款人民币490631.94元。

  2014年5月,陶明得知鸿利国际网站网址后,注册了该网站的代理账户“dtm001”,并用陈志佳、吴萍的身份证及银行卡注册了会员账户“czj283、wp325”,下挂在“dtm001”下,并将上述会员账户提供给俞春水、肖峰(另案处理)在鸿利国际网站上赌博。经统计俞春水共计在该网站投入赌资人民币280万余元,陶明还将鸿利国际网站的网址发给李华,让李华注册会员账户“hb1688”下挂在其代理账户内进行网上赌博。经公安机关远程勘验证明:自2014年5月至2014年10月14日,陶明的代理账户“dt001”下挂的会员账户总投注额为人民币54371673元。陶明从鸿利国际网站获得返还款人民币235702元。

  法院遂判处王斌刚有期徒刑3年,并处罚金人民币300万元。判处王才林有期徒刑3年,并处罚金人民币100万元。判处王小龙有期徒刑3年,并处罚金人民币50万元。判处管翼飞有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币50万元。判处陶明犯有期徒刑2年,并处罚金人民币30万元。判处陈剑强有期徒刑10个月,并处罚金人民币5万元。(市场星报)

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